В Киевской области ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 72 млн гривен

НовостиПроисшествия    06.09.2016 - 14:32
Фото: в Киевской области ликвидировали конвертцентр
Фото: в Киевской области ликвидировали конвертцентр
В Украине за месяц по сниженной ставке растаможены более 1300 авто, - Насиров Новости Украины за 30 августа: задержание главы киевской ГФС и доклад ЕП по безвизовому режиму

В ходе обысков было изъято 273 тыс. гривен, 17 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации, документацию

В Киевской области Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр  с оборотом 72 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Конвертцентр с 2015 года предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.

Группа организаторов с целью прикрытия незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности.

Общий объем проконвертированных средств, через расчетные счета, открытые в филиалах одного из коммерческих банков, составил более 72 млн гривен, в том числе сумма сформированного рискового налогового кредита - 12 млн гривен.

Было проведено 13 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов дела, в ходе которых изъято 273 тыс. гривен, 17 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации, бухгалтерскую документацию и черновые записи.

 
 
изъятые деньгиизъятые телефоныизъятая компьтерная техника
 

Фото: вещи, изъятые ГФС в ходе 13 обысков 

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом разоблачен конвертцентр с оборотом в более 240 млн гривен.

 

 

Читайте в разделе

Перестрелка в Княжичах: арестованных проверяют на причастность к другим нападениям

В Харькове неизвестные с оружием отобрали у мужчины сумку с миллионом гривен

Перестрелка в Княжичах: участникам преступной группы избрали меру пресечения

On Top