Киевская местная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины и Государственной службой финансового мониторинга Украины разоблачили и ликвидировали конвертационный центр с общим оборотом почти 500 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
Участники конвертцентра "выводили в тень" средства государственных предприятий, используя субъектов предпринимательской деятельности.
"В ходе проведения обысков у фигурантов уголовного производства изъяты печати субъектов хозяйственной деятельности, банковские карточки, деньги в сумме 1,5 млн грн, ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, а также поддельные документы правоохранительных и других государственных органов на имя одного из организаторов "конвертационного центра", а также другие доказательства, подтверждающую противоправную деятельность его участников", - говорится в сообщении.
В течении 2015-2016 годов через конвертцентр было выведено из реального сектора экономики свыше 500 млн гривен.
Государственная служба финансового мониторинга заблокировала счета предприятий, которые пользовались услугами конвертцентра.
По данному факту начато уголовное дело. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен.