Київська місцева прокуратура спільно зі Службою безпеки України та Державною службою фінансового моніторингу України викрили та ліквідували конвертаційний центр із загальним оборотом майже 500 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
Учасники конвертцентру "виводили в тінь" кошти державних підприємств, використовуючи суб'єктів підприємницької діяльності.
"В ході проведення обшуків у фігурантів кримінальної справи вилучено печатки суб'єктів господарської діяльності, банківські картки, гроші в сумі 1,5 млн грн, ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони, записники з робочими записами, а також підроблені документи правоохоронних та інших державних органів на ім'я одного з організаторів "конвертаційного центру", а також інші докази, що підтверджує протиправну діяльність його учасників", - йдеться в повідомленні
Протягом 2015-2016 років через конвертцентр було виведено з реального сектору економіки понад 500 млн гривень.
Державна служба фінансового моніторингу заблокувала рахунки підприємств, які користувалися послугами конвертцентру.
За даним фактом розпочато кримінальну справу. Досудове слідство триває.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирі ліквідували конвертцентр з оборотом 2 млрд гривень.