В Киеве правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен

НовостиПроисшествия    11.07.2017 - 21:52
Фото: Государственная фискальная служба Украины (ch.sfs.gov.ua)
Фото: Государственная фискальная служба Украины (ch.sfs.gov.ua)

Конвертцентр действовал на территории Киева, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей

В Киеве сотрудники налоговой полиции Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы ликвидировали  конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

Сообщается, что правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные на территории Киева, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.

"Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных предприятий. На их счета от компаний реального сектора экономики поступали безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. После этого средства снимались наличными в банкоматах и ​​кассах четырех банков и, за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением за незаконную конвертацию, передавались заказчикам таких услуг", - заявили в ГФС.

Общий оборот конвертационного центра составил свыше 250 млн гривен. В настоящее время установлен ряд компаний выгодоприобретателей.

"В результате обыска, проведенного в Киеве, было обнаружено и изъято более 513 тыс. гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 102 печати предприятий, компьютерную технику, банковские карты, а также финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 млн гривен.
 

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
On Top