Сотрудники Государственной фискальной служба Киева ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличные. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).
Общий объем проконвертированных денежных средств в течение 2015-2016 годов составил более 136 млн гривен. Организация нанесла государству убытков в виде неуплаты налогов на общую сумму более 22 млн гривен.
Установлено, что 4 лица (организатор, бухгалтер, юрист и курьер) обеспечивали функционирование конвертцентра. С целью прикрытия своей незаконной деятельности они создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования (СХД).
"По результатам 15 обысков, проведенных в офисных помещениях, в местах проживания участников конвертцентра и в их транспортных средствах, обнаружено и изъято 33 печати предприятий транзитно-конвертационной группы, 23 тыс. долларов США и 16,5 тыс. гривен наличными", - сообщают в ДФС.
Напомним, НАБУ завершило расследование хищения госсредств чиновниками "Укрзализныци".