Співробітники Державної фіскальної служба Києва ліквідували конвертаційний центр, який надавав послуги з формування незаконних валових витрат та переведення безготівкових коштів у готівку. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів протягом 2015-2016 років склав понад 136 млн гривень. Організація нанесла державі збитків у вигляді несплати податків на загальну суму понад 22 млн гривень.
Встановлено, що 4 особи (організатор, бухгалтер, юрист та кур’єр) забезпечували функціонування конвертцентру.
Учасники конвертаційного центру з метою прикриття своєї незаконної діяльності створили, зареєстрували та придбали корпоративні права низки транзитно-конвертаційних суб`єктів господарювання (СГД).
"За результатами 15 обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцями проживання учасників конвертцентру та у їх транспортних засобах, виявлено та вилучено 33 печатки підприємств транзитно-конвертаційної групи, 23 тис. доларів США та 16,5 тис. гривень готівкою", - повідомляють у ДФС.
Нагадаємо, НАБУ завершило розслідування розкрадання держкоштів чиновниками "Укрзалізниці".