В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 120 млн гривен
Фото: наличные (РБК-Украина)
При обысках по данному делу правоохранители изъяли более 34 млн гривен
В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с Генеральной прокуратурой ликвидировали конвертационный центр, оборот которого составляет более 120 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).
Правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по минимизации налоговых обязательств, переводу безналичных средств в наличные и содействовали импорту товаров на территорию Украины по заниженной таможенной стоимости.
Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали и приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных предприятий. Они осуществляли подмен номенклатуры товаров для формирования налогового кредита по НДС для предприятий.
Злоумышленники осуществляли финансовые операции из Донецка, который находится на временно неподконтрольной территории.
В результате проведенных 13 обысков правоохранители изъяли более 34,1 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте и 113 печатей компаний - нерезидентов и предприятий - импортеров. Также наложен арест на 18 текущих банковских счетов, на которых заблокировано 5,8 миллиона гривен. Расследование уголовного производства продолжается.
Напомним, в Сумах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили конвертационный центр с оборотом более 10 млн гривен.
