Кабмин одобрил законопроект о предотвращении легализации преступных доходов, - ГКЦБФР.

Кабмин одобрил законопроект об урегулировании отношений в сфере предотвращения легализации доходов полученных преступных путем. Такое решение принято на заседании правительства. Об этом сообщил председатель Государственной комиссии ценных бумаг и фондового рынка (ГКЦБФР) Анатолий Балюк. По его словам, одобренный законопроект предусматривает закрепление за ГКЦБФР полномочий по контролю участников рынка ценных бумаг в части противодействия легализации преступных доходов. "При этом устанавливаются конкретные суммы санкций за конкретные нарушения. Раньше это не было четко определено", – пояснил А.Балюк. Так за нарушения порядка остановки финансовых операций предусматривается штраф в размере 900-1000 необлагаемых налогом минимумов, за не предоставление, несвоевременное предоставление и нарушение порядка предоставления информации об операциях подлежащих финансовому мониторингу – штраф в размере 500-1000 необлагаемых налогом минимумов. За не выявление, несвоевременное выявление и нарушение порядка операций подлежащих финансовому мониторингу – штраф 500-1000 необлагаемых налогом минимумов. За нарушение участниками рынка других обязательств в части противодействия легализации преступных доходов – штраф в размере до 500 необлагаемых налогом минимумов.