Кабмін схвалив законопроект про запобігання легалізації злочинних доходів, - ДКЦПФР.

Кабмін схвалив законопроект про врегулювання відносин у сфері запобігання легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Таке рішення ухвалене на засіданні уряду. Про це повідомив голова Державна комісія цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) Анатолій Балюк. За його словами, схвалений законопроект передбачає закріплення за ДКЦПФР повноважень з контролю учасників ринку цінних паперів у частині протидії легалізації злочинних доходів. "При цьому встановлюються конкретні суми санкцій за конкретні порушення. Раніше це не було чітко визначено", - пояснив А.Балюк. Так, за порушення порядку зупинки фінансових операцій передбачається штраф у розмірі 900-1000 неоподатковуваних податком мінімумів за не надання, невчасне надання і порушення порядку надання інформації про операції тих, що підлягають фінансовому моніторингу - штраф у розмірі 500- 1000 неоподатковуваних податком мінімумів. За невиявлення, невчасне виявлення і порушення порядку операцій тих, що підлягають фінансовому моніторингу - штраф 500-1000 неоподатковуваних податком мінімумів. За порушення учасниками ринку інших зобов'язань в частині протидії легалізації злочинних доходів - штраф у розмірі до 500 неоподатковуваних податком мінімумів.