Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Ивано-Франковске деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более полутора миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Оперативники установили, что организовали конверт трое местных жителей. Они зарегистрировали несколько фирм, через которые проводили для клиентов фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками "услуг" конвертцентра были более десяти предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы", - отмечают в СБУ.
Так, во время обысков в офисах конвертцентра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли почти 100 тысяч гривен, печати и штампы фиктивных предприятий, финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок. Также заблокированы банковские счета, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.
"По предварительным выводам экспертов, из-за деятельности конвертационного центра государству нанесен ущерб почти на 8 миллионов гривен", - сообщают в спецслужбе.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 15 мая сообщалось, что в Харьковской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 80 млн гривен.