ГНА: В Донецке ликвидирован "конвертационный центр".

Работники налоговой милиции в Донецке прекратили деятельность организованной преступной группировки, которая предоставляла предприятиям и организациям региона услуги по нелегальной конвертации денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации (ГНА). Организатором теневой структуры является 38-летний уроженец областного центра, который вовлек в незаконную деятельность двух своих знакомых. В незаконные действия были вовлечены бухгалтера, а также водитель и курьер, занимающиеся снятием наличности в банках и ее доставкой клиентам. Было создано 6 фиктивных фирм, через счета которых осуществлялись нелегальные денежные операции. Клиенты могли воспользоваться следующими услугами: легализовать оборудование, полученное преступным путем; приобрести поддельные документы таможенного контроля для осуществления "сомнительного" экспорта, и незаконно рассчитаться наличностью с партнерами из РФ. Работники налоговой милиции произвели 8 обысков. Было изъято свыше 300 тыс. грн, 13 печатей и штампов фиктивных предприятий. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.