ДПА: У Донецьку обл. ліквідований "конвертаційний центр".

Працівники податкової міліції в Донецьку припинили діяльність організованого злочинного угрупування, яке надавало підприємствам і організаціям регіону послуги з нелегальної конвертації грошових коштів. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації (ДПА). Організатором тіньової структури є 38-річний уродженець обласного центру, який залучив у незаконну діяльність двох своїх знайомих. До незаконних дій були залучені бухгалтери, а також водій і кур'єр, що займаються зняттям готівки в банках і її доставкою клієнтам. Було створено 6 фіктивних фірм, через рахунки яких здійснювалися нелегальні грошові операції. Клієнти могли скористатися наступними послугами: легалізувати устаткування, отримане злочинним шляхом; придбати підроблені документи митного контролю для здійснення "сумнівного" експорту, і незаконно розрахуватися готівкою з партнерами з РФ. Працівники податкової міліції провели 8 обшуків. Було вилучено понад 300 тис. грн, 13 печаток і штампи фіктивних підприємств. Порушена кримінальна справа, ведеться слідство.