Предприятие, зарегистрированное в Новой Зеландии, перечислило 59 млн 999 тыс. 800 грн на счет фиктивного предприятия в Украине, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были установлены должностные лица трех фиктивных субъектов хозяйствования, задействованных в схеме получения денежных средств от предприятия-нерезидента, при этом давшие показания о непричастности к деятельности данных предприятий.
По собранным сотрудниками управления материалам Следственным управлением налоговой милиции ГНА Украины возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.205 УК Украины.