Підприємство, зареєстроване у Новій Зеландії, перерахувало 59 млн 999 тис. 800 грн на рахунок фіктивного підприємства в Україні, повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України.
Внаслідок проведення комплексу оперативно-розшукових заходів були встановлені посадові особи трьох фіктивних суб'єктів господарювання, задіяні у схемі отримання грошових коштів від підприємства-нерезидента, які при цьому дали свідчення щодо непричетності до діяльності даних підприємств.
За зібраними співробітниками управління матеріалами Слідчим управлінням податкової міліції ДПА України порушена та розслідується кримінальна справа за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.