Продолжаются следственные действия
Государственная фискальная служба (ГФС) Украины ликвидировала 2 конвертационных центра с оборотом почти 600 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
Так, сотрудниками налоговой милиции Киевской области во время оперативного сопровождения уголовного производства, зарегистрированного по ст.ст.28, 205 и 209 УК Украины, прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской областей и г. Киев.
Общий объем проконвертированных средств через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях за 2015-2016 годы составил более 300 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют около 50 млн гривен.
Кроме того, сотрудниками налоговой милиции Кировоградской области в ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.ст.205 и 212 УК Украины, ликвидирован конвертационный центр.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 года через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил более 280 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют более 46 млн гривен.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом 110 млн гривен.