В Донецкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 1 млрд гривен

Во время обыска изъято более 600 тысяч гривен

Прокуратура Донецкой области совместно с налоговиками ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"29 июня прокуратура Донецкой области совместно с сотрудниками оперативного, следственного подразделения налоговой милиции, а также управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зоны АТО ГУ ДФС в Донецкой области... ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен", - сказано в сообщении.

Так, подозреваемые, используя офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины, предоставляя предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств.

Во время санкционированных судом обысков обнаружено и изъято 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи и т.д., а также денежные средства на общую сумму свыше 600 тыс. гривен.

Фото: обыски

Проводятся все необходимые оперативно-следственные и розыскные действия по установлению полного круга лиц, причастных к занятию противоправной деятельностью.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой в пресекли деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 30 млн гривен в Одессе.