Сотрудники налоговой милиции центрального офиса в ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного по статьям 28, 205 и 209 УК Украины, прекратили деятельность "конвертационного центра" в Днепропетровской области. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.
Как установили правоохранители, организованная группа лиц зарегистрировала и приобрела корпоративные права ряда транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
"Используя реквизиты и расчетные счета указанных предприятий данные лица формировали налоговый кредит по НДС для предприятий реального сектора экономики путем документального оформления ничтожных финансово-хозяйственных операций по приобретению товарно-материальных ценностей, оказания услуг и выполнения работ", - говорится в сообщении.
В дальнейшем полученные средства конвертировались и снимались наличными для передачи заказчикам за исключением 8-9% за конвертацию.
По информации пресс-службы ГФС, общий объем проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил около 370 миллионов гривен, тогда как вероятные потери бюджета составляют 61 млн грн.
В настоящее время на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложен арест, что позволило заблокировать 916 тысяч гривен.
В ходе проведенных мероприятий осуществлено 16 обысков по адресам расположения офисных помещений, в местах проживания и автомобилей фигурантов дела, в результате которых налоговики изъяли 297 тысяч гривен наличными, 83 печати ФСПД, мобильные телефоны, компьютерную технику и финансово-бухгалтерскую документацию.
"Кроме того, в одном из офисных помещений, доступ к которому имел только один из организаторов "дела", в сейфе обнаружены 2 гранаты РГД-5 и запалы к ним", - добавили в пресс-службе ГФС.
По данному факту в порядке статьи 208 УПК Украины правоохранители задержали данное лицо и начали уголовное производство по части первой статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Напомним, ранее СБУ прекратила деятельность конвертцентра с оборотом в 30 млн гривен в месяц.