Співробітники податкової міліції центрального офісу в ході розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за статтями 28, 205 і 209 КК України, припинили діяльність "конвертаційного центру" у Дніпропетровській області. Про це повідомили сьогодні у прес-службі Державної фіскальної служби України.
Як встановили правоохоронці, організована злочинна група осіб зареєструвала і придбала корпоративні права ряду транзитних і фіктивних суб'єктів господарської діяльності.
"Використовуючи реквізити та розрахункові рахунки зазначених підприємств дані особи формували податковий кредит з ПДВ для підприємств реального сектора економіки шляхом документального оформлення нікчемних фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг і виконання робіт", - йдеться в повідомленні.
У подальшому отримані кошти конвертувалися і знімалися готівкою для передачі замовникам за винятком 8-9% за конвертацію.
За інформацією прес-служби ДФС, загальний обсяг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, склав близько 370 мільйонів гривень, тоді як ймовірні втрати бюджету становлять 61 млн грн.
В даний час на розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств накладено арешт, що дозволило заблокувати 916 тисяч гривень.
В ході проведених заходів здійснено 16 обшуків за адресами розташування офісних приміщень, в місцях проживання і автомобілів фігурантів справи, в результаті яких податківці вилучили 297 тисяч гривень готівкою, 83 печатки ФСПД, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та фінансово-бухгалтерську документацію.
"Крім того, в одному з офісних приміщень, доступ до якого мав тільки один з організаторів "справи", в сейфі виявлено 2 гранати РГД-5 та запали до них", - додали у прес-службі ДФС.
За даним фактом в порядку статті 208 КПК України правоохоронці затримали особу і розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Нагадаємо, раніше СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з оборотом у 30 млн гривень на місяць.