Александр Зацерковский, который проходит свидетелем по делу о хищении около 3 млн гривен с банковского счета фирмы "Мир пожилого человека и реабилитации", передал следственному судье Подольского районного суда Киева заявление с просьбой зарегистрировать уголовное производство в деле относительно незаконного изъятия имущества. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на соответствующие документы.
В частности, в заявлении Зацерковский жалуется, что 19 июля 2016 года представители полиции из его офиса незаконно изъяли денежные средства, технику и имущество, местонахождение которого до сих пор не установлено, а все его заявления, ходатайства и жалобы полностью игнорируются правоохранителями и прокуратурой.
В июле прошлого года владелец Алексей Давыденко на своей странице в Facebook заявил, что с текущего счета его фирмы "Мир пожилого человека и реабилитации" в банке "ПроКредит Банк" за 10 минут мошенническим способом были списаны денежные средства в сумме 3 млн гривен.
Давыденко отметил, что благодаря оперативным и профессиональным действиям Киберполиции МВД Украины, были установлены личности злоумышленников, IP-адрес, с которого транзакция осуществилась, компания, на которую переведены денежные средства (ООО "Теокон групп"), и личность, которая использует этот IP-адрес – Александра Зацерковского, и.о. обязанности бухгалтера "Теокон групп".
С того времени, по данным СМИ, в офисе Зацерковского начались непрерывные обыски, во время которых были изъяты средства на общую сумму 30 тыс. долл., техника и имущество на сумму 100 тыс. долл.
Бизнесмен отвергает любые обвинения и уверяет, что подобную махинацию невозможно осуществить за такое короткое время: "Во всех банках Украины существует двухфакторная аутентификация. Безопасность платежей предусматривает прямую связь с банком по мобильному телефону: сначала фирма формирует платеж, затем вводит пароль, после чего банк совершает звонок или отправляет сообщение с кодом на мобильный телефон, без которого невозможно завершить платеж. Да и сам факт операции перевода всей суммы со счета компании должен был бы вызвать подозрения с точки зрения финмониторинга Украины и непосредственно банка", - цитируют СМИ бизнесмена.
Адвокат Зацерковского Оксана Миндришора в свою очередь заявляет о неправомерных действиях правоохранителей: "Первый обыск был осуществлен на основании постановления следователя в порядке ч.3 ст.233 УПК Украины, но эта статья не только не определяет основания и не регламентирует порядок проведения обыска, а вообще содержит отсылочную норму к ст.234 УПК Украины. В постановлении об аресте имущества следственный судья ссылается на норму ч.1 ст.170 УПК Украины от 11.12.2015, которая утратила силу. Апелляционный суд удовлетворяет ходатайство следователя без присутствия прокурора с аргументацией ходатайства, которое также мотивировано нормами действующего законодательства Украины".
Как уверяет Зацерковский, его бизнес до сих пор парализован, и несмотря на резонансность преступления с ним лично не проводятся никакие следственные действия. Бизнесмен считает, что изъятое имущество ему не собираются возвращать.