По материалам сотрудников налоговой милиции Государственной налоговой службы (ГНС) в г. Керчь и УНМ ГНС в АР Крым возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК Украины по факту легализации (отмывания) доходов в объеме 1,5 млн грн, полученных преступным путем должностными лицами одного из крупных керченских предприятий, занимающихся ремонтом судов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в АРК, передает корреспондент РБК-Украина.
По данным ведомства, установлено, что руководство предприятия в рамках договора, заключенного с военной частью, осуществляло ремонт корабля ВМС Украины, при этом в нарушение действующего законодательства при проведении бестоварных операций использовало документы "транзитной" фирмы с целью дальнейшего отмывания бюджетных денежных средств.
Всего с использованием документов "транзитной" фирмы отмыто и переведено в теневой оборот более 1,5 млн грн, которые в дальнейшем были использованы руководством керченского предприятия при ведении своей финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, руководство керченского предприятия, по предварительному сговору с должностными лицами воинской части, используя свое служебное положение, присвоили государственные средства из бюджета, предназначенные для ремонта военного корабля.
Ведется следствие.