За матеріалами співробітників податкової міліції Державної податкової служби (ДПС) в м. Керч і УПМ ДПС в АР Крим порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 209 УК України за фактом легалізації (відмивання) доходів в обсязі 1,5 млн грн, отриманих злочинним шляхом посадовими особами одного з великих керченських підприємств, що займається ремонтом суден. Про це повідомляє прес-служба ДПС в АРК, передає кореспондент РБК-Україна.
За даними відомства, встановлено, що керівництво підприємства в рамках договору, укладеного з військовою частиною, здійснювало ремонт корабля ВМС України, при цьому порушуючи чинне законодавство при проведенні безтоварних операцій використовувало документи "транзитної" фірми з метою подальшого відмивання бюджетних грошових коштів.
Всього з використанням документів "транзитної" фірми відмито і переведено в тіньовий оборот більше 1,5 млн грн, які надалі були використані керівництвом керченського підприємства при веденні своєї фінансово-господарської діяльності. Таким чином, керівництво керченського підприємства, за попередньою змовою з посадовими особами військової частини, використовуючи своє службове положення, привласнили державні кошти з бюджету, призначені для ремонту військового корабля. Ведеться слідство.