В Днепропетровской обл. ликвидирован конвертцентр, через который обналичены 540 млн грн, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
Владельцы и должностные лица одного из коммерческих банковских учреждений создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
В ходе спецоперации с привлечением сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа" задержан один из организаторов конвертационного центра при попытке незаконно обналичить с банковского счета 763 тыс. грн.
Проведены обыски в банковском учреждении, офисах и в автотранспорте, которые использовались злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности. Обнаружено и изъято свыше 123 тыс. долл., 15 тыс. евро, печати, финансовая документация, 130 компьютеров, при помощи которых осуществлялось управление банковскими счетами через систему "Клиент-Банк".