У Дніпропетровській обл. ліквідований конвертцентр, що перевів у готівку 540 млн грн, повідомляє прес-служба Служби безпеки України (СБУ).
Власники та посадові особи однієї з комерційних банківських установ створили мережу транзитних та фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювались кошти клієнтів конвертаційного центру. Надалі правопорушники підробляли документи бухгалтерської звітності, згідно з якими отримана готівка нібито витрачалася на закупівлю товарів у фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.
У ході спецоперації із залученням співробітників спецпідрозділу СБУ "Альфа" затримано одного з організаторів конвертаційного центру під час спроби незаконно обготівкувати з банківського рахунку 763 тис. грн.
Проведено обшуки в банківській установі, офісах та в автотранспорті, що використовувались зловмисниками для здійснення протиправної діяльності. Виявлено та вилучено понад 123 тис. дол., 15 тис. євро, печатки, фінансову документацію, 130 комп'ютерів, з яких здійснювалось керування банківськими рахунками через систему "Клієнт-Банк".