Сотрудники Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) в Черниговской области разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, через счета которого прошло почти 7,9 млн грн.
Как сообщает пресс-служба ГНА Украины, в состав конвертационного центра входили транзитное предприятие и субъекты хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Предприятия использовались для маскировки незаконного получения неучтенных наличных средств за якобы выполненные строительные работы и реализованные строительные материалы.
Согласно постановлению районного суда на банковские счета конвертационного центра, на которых находятся 964,8 тыс. грн, наложен арест.
К организатору центра применена мера пресечения в порядке ст. 115 УПК Украины - содержание под стражей.
Продолжаются следственные действия по установлению всех участников преступной группы и обеспечения возмещения ущерба, нанесенного государству.