Працівники Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) в Чернігівській області викрили та припинили діяльність конвертаційного центру, через рахунки якого проконвертовано 7,9 млн грн.
Як повідомляє прес-служба ДПА України, до складу конвертаційного центру входило транзитне підприємство та суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності. Підприємства використовувалися для маскування незаконного отримання необлікованих готівкових коштів за нібито виконані будівельні роботи та реалізовані будівельні матеріали.
На виконання постанови районного суду та для припинення злочинної діяльності конвертаційного центру накладено арешт на банківські рахунки, де заблоковано 964,8 тис. грн.
До організатора центру застосовано запобіжний захід у порядку ст. 115 КПК України - утримання під вартою.
Тривають слідчі дії щодо встановлення усіх учасників злочинної групи та забезпечення відшкодування збитків, завданих державі.