НБУ просит предоставить банки информацию об открытии банковских счетов на территории Украины по гражданину Хорватии. Об этом говорится в сообщении НБУ от 14 января 2011 г. №163/0490-7-1, текстом которого располагает РБК-Украина.
"На основании статей 6, 18, 20, части 3 статьи 22 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма", пункта 5 части первой статьи 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", а также на выполнение запросов соответствующего органа иностранного государства, внесенных в реестр Госфинмониторинга от 6 января 2011 г. за №9-4/4, просим предоставить информацию относительно открытия банковских счетов на территории Украины, а также, осуществление любых операций по этим счетам гражданином Хорватии", - говорится в сообщении.