НБУ просить надати банки інформацію про відкриття банківських рахунків на території України по громадянину Хорватії. Про це йдеться в повідомленні НБУ від 14 січня 2011 р. №163/0490-7-1, текст якого має РБК-Україна.
"На підставі статей 6, 18, 20, частини 3 статті 22 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму ", пункту 5 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також на виконання запитів відповідного органу іноземної держави, внесених до реєстру Держфінмоніторингу від 6 січня 2011 р. за №9-4/4, просимо надати інформацію щодо відкриття банківських рахунків на території Україні, а також, здійснення будь-яких операцій за цими рахунками громадянином Хорватії", - йдеться в повідомленні.