Работники управления по борьбе с организованной преступностью ГУ Министерства внутренних дел (МВД) Украины в Запорожской области разоблачили конвертационный центр, через который в течение 2008-2010 гг. было обналичено почти 120 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Среди этих средств свыше 2,5 млн грн, которые выделялись из бюджета области на строительство берегозащитных сооружений Днепровского водохранилища и ремонтные работы в Запорожских противотуберкулезного диспансера и кардиологического центра.
Согласно сообщению, в состав центра вошли пятеро местных жителей. Они, с целью ведения фиктивного предпринимательства и легализации денежных средств, добытых преступным путем, создали 5 фиктивных предприятий. Через их расчетные счета аферисты перекачивали денежные средства, переводили их в наличность и легализовали путем приобретения недвижимости и автомобилей.
В результате преступной деятельности в госбюджет не поступило налога на добавленную стоимость (НДС) в сумме свыше 19 млн грн.