Працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ Міністерства внутрішніх справ (МВС) України в Запорізькій області викрили конвертаційний центр, через який протягом 2008-2010 рр. було переведено у готівку майже 120 млн грн. Про це повідомляє прес-служба МВС України.
Серед цих коштів понад 2,5 млн грн, які виділялись з бюджету області на будівництво берегозахісних споруд Дніпровського водосховища та ремонтні роботи в Запорізьких Протитуберкульозному диспансері та Кардіологічному центрі.
Згідно повідомленню, до складу центру увійшли п'ятеро місцевих мешканців. Вони, з метою ведення фіктивного підприємництва та легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, створили 5 фіктивних підприємств. Через їхні розрахункові рахунки аферисти перекачували грошові кошти, переводили їх у готівку та легалізовували шляхом придбання нерухомого майна та автомобілів.
В результаті злочинної діяльності до держбюджету не надійшло податку на додану вартість (ПДВ) в сумі понад 19 млн грн.