В Украине разоблачили сеть онлайн-казино с оборотом на миллиарды гривен
Офис Генерального прокурора разоблачил сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом в 5 млрд гривен, среди организаторов - граждане РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес.
Расчеты проводились в криптовалюте, в частности в стейблкоинах (USDT). Игроки перечисляли средства на криптокошельки организаторов.
Для легализации доходов деньги сначала аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, после чего выводились на подконтрольные оффшорные компании. Таким образом отмыто активов на сумму, эквивалентную более 5 млрд гривен.
Всем участникам схемы инкриминируется совершение преступлений в составе организованной группы и занятие незаконной деятельностью по организации и проведению азартных игр. Трем организаторам дополнительно инкриминируется легализация доходов, полученных преступным путем.
Двум гражданам РФ сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины - лично. Местонахождение остальных семи участников устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют ограничить доступ военнослужащих к азартным играм на время военного положения. Соответствующий механизм разрабатывают совместно с Министерством обороны.