В Украине разоблачили "конвертцентр", через который вывели 23,5 млрд гривен
Правоохранители обезвредили "конвертационный центр" с месячным оборотом в полмиллиарда гривен. Преступная организация выводила средства через криптовалюту и нанесла государству ущерб на 3 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали преступной схемы
Правоохранители выяснили, что преступная организация использовала криптовалютные операции по легализации и выводу теневых средств.
Ежемесячное обращение схемы достигало полумиллиарда гривен, а общий объем проведенных финансовых операций составил 23,5 млрд грн.
По предварительным оценкам следствия, из-за деятельности "конвертационного центра" государство недополучило около 3 млрд грн налогов.
Масштабные обыски и подозрения
Детективы БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров ОГП провели 50 обысков в рамках расследования. В ходе следственных действий изъяты миллионные суммы наличных.
В настоящее время участникам преступной группировки уже доложено о подозрении. Более подробные дела правоохранители обещают обнародовать впоследствии.
Борьба с мошенничеством
Напомним, в Украине продолжается активное противодействие киберпреступности и схемам завладения денежными средствами граждан.
В частности, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о жестких наказаниях для мошеннических колл-центров. Документ ввел уголовную ответственность за создание, руководство и участие в таких организациях.
В то же время, преступники продолжают совершенствовать методы похищения денег.
Например, специалисты зафиксировали новый уровень мошенничества: в ПриватБанке рассказали, как воруют деньги из-за NFC и смартфона.
Преступники используют так называемые NFC Relay-атаки, заставляя клиентов прикладывать карты к своим устройствам для дистанционного снятия наличных денег.