Рада громадського моніторингу при ФГВФО: влада зволікає з блокуванням активів Жеваго
Фото: екс-власник банку "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго (zhevago.info)
Внаслідок судового позову ФГВФО до Високого суду Англії почалась процедура заморозки активів екс-власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго по всьому світу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Ради громадського моніторингу при ФГВФО (Фонд гарантування вкладів фізичних осіб) Максима Гаруса.
"У минулому році ФГВФО провів конкурс та обрав юристів для захисту інтересів фонду у міжнародних судах. Переможцем конкурсу стала компанія «Gateley Legal». З власних джерел нам вдалось дізнатись, що 11 лютого 2021 року обрані ФГВФО юристи подали позов у Високий суд Англії про стягнення з Костянтина Жеваго майже 500 млн доларів. Екс-власника банку "Фінанси та Кредит" звинувачують у розробці та впроваджені низки шахрайських схем (схема з банком кореспондентом, схема заміни облігацій, схема клірингу та схема з контрактами на постачання). Позови також подані проти деяких англійських компаній, які Жеваго, як стверджується у позові, або контролював, або був їх кінцевим власником – "Frold Project Limited", Eastroad Commerce LLP" та "Portman Shipping UK Limited". Судовий процес є непублічним. Але за нашою інформацією, юристам ФГФВО вдалось дещо просунутись та досягти певних успіхів. Деякі факти вказують на те, що почалась процедура заморозки активів Жеваго", - розповів Гарус.
У Раді громадського моніторингу при ФГВФО стверджують, нібито "Фонд з незрозумілих причин грає у мовчанку, прикриваючись договорами про нерозголошення інформації".
"Одночасно спостерігаються якісь незрозумілі дії з найвищих кабінетів, які можна розцінювати як намагання "загальмувати" перемогу української держави у Лондоні. Складається враження, що з олігархом ведуться кулуарні торги - саме тому вся інформація щодо процесу тримається у таємниці. В результаті вкладники можуть так і залишитись ні з чим, а певні високопосадовці отримають частку з мільярдних статків екс-власника банку", - зазначає Максим Гарус.
Рада громадського моніторингу вимагає від Офісу президента, РНБО та ФГВФО надати пояснення, на якому етапі знаходиться судовий розгляд справи ФГВФО проти Жеваго та його компаній у Високому суді Англії, яким чином українська влада виконує рішення про заморозку активів, та чи проводяться наразі перемовини з паном Жеваго поза межами судового процесу.
Нагадаємо, у вересні 2015 року НБУ прийняв рішення про віднесення банку "Фінанси та Кредит" до категорії неплатоспроможних. Обсяг інсайдерських кредитів пов’язаних з власником - Костянтином Жеваго, складав більше 20 мільярдів гривень. Інсайдерські кредити повернуто не було, а більшість підприємств-позичальників наразі перебувають в процедурі контрольованого банкрутства.
У 2019 році Костянтину Жеваго було заочно повідомлено про підозру в організації розтрати 113 млн доларів США коштів його банку та оголошено у міжнародний розшук.
