СБУ перекрила канал фінансування бойовиків в Запоріжжі
Фото: СБУ перекрила канал фінансування бойовиків
Зловмисники перераховували кошти псевдопереселенцам
Служба безпеки України в Запоріжжі викрила канал фінансування бойовиків на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Згідно з повідомленням, зловмисники при пособництві працівників одного з банків і соціальної служби оформляли фіктивним переселенцям документи та банківські картки для отримання держвиплат жителям тимчасово окупованих територій. Надалі, як встановило слідство, кошти переводилися в готівку і кур'єрами вивозилися на територію ДНР/ЛНР.
Крім того, організатори схеми регулярно сплачували відсотки від прибутку, отриманого від нелегального бізнесу, "представникам" ДНР.
Працівники СБУ затримали двох учасників угруповання при спробі зняття в банку більше 100 тис. гривень. За попередніми оцінками, зловмисники незаконно привласнили близько 12 млн гривень.
В результаті проведених на місцях роботи і проживання фігурантів обшуків вилучено велику кількість банківських карток і підроблених документів на реєстрацію псевдопереселенцев.
Нагадаємо, у Чернівецькій області СБУ затримала зловмисника, який фінансував терористів ЛНР.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.
