Накупил квартир в Беверли-Хиллз. Экс-нардепу Деркачу в США грозит 30 лет тюрьмы
Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине вынес обвинительный акт в отношении экс-нардепа Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в ряде финансовых махинаций, в том числе обходе санкций. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.
Обвинение включает: сговор с целью нарушения санкций, банковского мошенничества и отмывания денег.
Как утверждается в обвинительном заключении, начиная с 2013 года, Деркач с сообщником разработал схему приобретения и содержания двух элитных кондоминиумов в районе Беверли-Хиллз, скрывая свое участие в транзакциях от американских финансовых учреждений.
Деркач воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США.
Через них он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно 3,92 миллиона долларов США с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.
Затем эти деньги были использованы для выплаты 3,2 миллиона долларов США наличными на имя юридического лица, созданного номинальным владельцем, а остальные - положены на брокерский счет, открытый в пользу Деркача, и использованы для оплаты расходов кондоминиума, в частности налогов и коммунальных услуг.
Параллельно с расследованием действий Деркача была начата процедура гражданской конфискации с целью ареста кондоминиумов и остатков средств на брокерских и банковских счетах в США, которые он контролирует.
"Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку отравить нашу демократию, показало, что он готов, желает и способен эксплуатировать банковскую систему для достижения своих незаконных целей", - говорится в заявлении прокурора.
Дело Деркача
19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы. Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача.
Уже в августе 2021 года против Деркача ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Буквально через четыре месяца после полномасштабного вторжения России в Украину Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба России, в которую входил и сам Деркач.
В октябре 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал Деркача, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении.
О том, какую роль отыгрывал нардеп в агентурной сети, читайте в материале РБК-Украина.