НАБУ и САП разоблачили группу должностных лиц, которую возглавлял бывший глава правления Укргазбанка. Подозревают, что в течение 2014-2019 годов они присвоили 206 млн гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НАБУ.
По информации источников РБК-Украина, одним из фигурантов дела является экс-глава Укргазбанка и глава НБУ Кирилл Шевченко, накануне подавший заявление об отставке.
"6 октября 2022 года пяти участникам этой группы сообщили о подозрении в растрате путем злоупотребления своим служебным положением, средств Укргазбанка и в служебном подлоге", - пишет пресс-служба НАБУ.
В настоящее время местонахождение бывшего главы правления неизвестно.
"Из-за таких же обстоятельств в таком же порядке сообщили о подозрении и одному из заместителей Укргазбанка и заместителю директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения", - добавляет НАБУ.
Фото: НАБУ разоблачило хищения в Укргазбанке. Среди фигурантов глава Нацбанка (t.me/nab_ukraine)
Согласно данным следствия, в 2014 году чиновники ввели схему вывода средств из госбанка из-за оплаты услуг псевдопосредникам прикрывая "привлечением средств крупного бизнеса, государственных учреждений и предприятий".
"На самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном Укргазбанке на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином", - отмечает пресс-служба.
Между тем госбанк платил псевдопосредникам за услуги, которые они не оказывали.
Псевдопосредниками являлись физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них были зарегистрированы исключительно для реализации схемы, а после получения средств субъекты прекращали деятельность.
"Приведенную схема привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий со стороны НАБУ и САП ее прикрыли и в самом Укргазбанке", - пишет НАБУ.
В течение существования схемы госучреждение осуществило перечисление в адрес 52 псевдопосредников, потеряв более 206 млн гривен.
"Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя главы правления Укргазбанка, который вскоре его возглавил по решению правительства. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устранял препятствия для совершения преступления из-за использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества за выплатам", - добавляет НАБУ.
Фото: НАБУ разоблачило должностных лиц Укргазбанка на многомиллионном хищении (t.me/nab_ukraine)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в 2020 году Верховная рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины, который в 2015 году после конкурса возглавлял правление Укргазбанка. О своей отставке Шевченко объявил уже 4 октября 2022 году. По его словам решение было принято из-за проблем со здоровьем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.