Британський банк Standard Chartered відхилив звинувачення влади США в проведенні незаконних операцій з Іраном

Британський банк Standard Chartered відкинув звинувачення влади США в незаконних оборудках з Іраном. Представники фінансової організації також повідомили, що повністю співпрацюють з регуляторами, передає Associated Press. У Standard Chartered проведуть перевірку транзакцій і перекладів з 2010 р. У банку зазначили, що були "шоковані" масштабними звинуваченнями, які було висунуто суперінтендантом нью-йоркського департаменту з нагляду за фінансами Бенджаміном Лавська.

Раніше Лавська оцінив обсяг незаконних транзакцій, здійснених Standard Chartered, в 250 млрд дол "Дії банку зробили фінансову систему США вразливою по відношенню до терористів, торговцям зброєю та наркотиками, а також корумпованим режимам. Банк приховав від правоохоронних органів критично важливу інформацію, необхідну для відстеження незаконної діяльності", - йдеться в заяві Лавскі.

У випадку, якщо Standard Chartered все ж визнають винним, банку загрожує позбавлення ліцензії і багатомільйонні штрафи.

Штаб-квартира Standard Chartered знаходиться в Лондоні. Акції банку торгуються на Лондонській фондовій біржі і входять в індекс FTSE 100. Капіталізація банку на грудень 2011 р. становила 33 млрд фунтів.

США, Європа і Ізраїль звинувачують Іран у спробах створити ядерну зброю. У зв'язку з цим у відношенні Ісламської Республіки був введений ряд санкцій. Зокрема, 1 серпня 2012 р. США ввели нові санкції проти фінансового і енергетичного секторів економіки Ірану. За новими санкціями приватним особам заборонено сприяти владі Ірану в продажу нафтопродуктів. Крім того, санкції стосуються не тільки експорту сирої іранської нафти, а й продуктів її переробки. Сполучені Штати також посилили контроль над фінансовими організаціями, які ведуть справи з іранськими банками, включаючи Центральний банк Ірану.