UA

Британский банк Standard Chartered отверг обвинения властей США в проведении незаконных сделок с Ираном

Британский банк Standard Chartered отверг обвинения властей США в незаконных сделках с Ираном. Представители финансовой организации также сообщили, что полностью сотрудничают с регуляторами, передает Associated Press. В Standard Chartered проведут проверку транзакций и переводов с 2010 г. В банке отметили, что были "шокированы" масштабными обвинениями, которые были выдвинуты суперинтендантом нью-йоркского департамента по надзору за финансами Бенджамином Лавски.

Ранее Лавски оценил объем незаконных транзакций, осуществленных Standard Chartered, в 250 млрд долл. "Действия банка сделали финансовую систему США уязвимой по отношению к террористам, торговцам оружием и наркотиками, а также коррумпированным режимам. Банк скрыл от правоохранительных органов критически важную информацию, необходимую для отслеживания незаконной деятельности", - говорится в заявлении Лавски.

В случае, если Standard Chartered все же признают виновным, банку грозит лишение лицензии и многомиллионные штрафы.

Штаб-квартира Standard Chartered находится в Лондоне. Акции банка торгуются на Лондонской фондовой бирже и входят в индекс FTSE 100. Капитализация банка на декабрь 2011 г. составляла 33 млрд фунтов.

США, Европа и Израиль обвиняют Иран в попытках создать ядерное оружие. В связи с этим в отношении Исламской Республики был введен ряд санкций. В частности, 1 августа 2012 г. США ввели новые санкции против финансового и энергетического секторов экономики Ирана. По новым санкциям частным лицам запрещено оказывать содействие властям Ирана в продаже нефтепродуктов. Кроме того, санкции касаются не только экспорта сырой иранской нефти, но и продуктов ее переработки. Соединенные Штаты также ужесточили контроль над финансовыми организациями, которые ведут дела с иранскими банками, включая Центральный банк Ирана.