У США британський банк Standard Chartered може втратити ліцензію за незаконні операції з Іраном

У США британський банк Standard Chartered PLC може втратити ліцензію за незаконні операції з Іраном. Нью-Йоркські регулятори підозрюють фінансову організацію в приховуванні транзакцій на 250 млрд дол., передає Reuters.

Суперінтендант міського департаменту нагляду за фінансовими послугами Бенджамин Лавскі повідомив, що штрафи за неналежні фінансові операції з Іраном у випадку з Standard Chartered можуть скласти сотні мільйонів доларів. Всього за десятиліття британський банк міг приховати від регуляторів близько 60 тис. транзакцій. За словах Лавскі, у своїй незаконній діяльності банк Standard Chartered міг користуватися послугами консультантів з Deloitte&Тouche LLP.

"Дії банку зробили фінансову систему США уразливою по відношенню до терористів, торговців зброєю і наркотиками, а також корумпованих режимів. Банк приховав від правоохоронних органів критично важливу інформацію, необхідну для відстежування незаконної діяльності", - говориться в заяві Лавскі.

У самому банку Standard Chartered дану інформацію поки не коментують.

Штаб-квартира Standard Chartered знаходиться в Лондоні. Акції банку торгуються на Лондонській фондовій біржі і входять в індекс FTSE 100. Капіталізація банку на грудень 2011 р. складала 33 млрд фунтів.

США, Європа і Ізраїль звинувачують Іран в спробах створити ядерну зброю. У зв'язку з цим відносно Ісламської Республіки було введено низку санкцій. Зокрема, 1 серпня 2012 р. США ввели нові санкції проти фінансового і енергетичного секторів економіки Ірану. За новими санкціями приватним особам заборонено сприяти владі Ірану у продажу нафтопродуктів. Крім того, санкції стосуються не тільки експорту сирої іранської нафти, але і продуктів її переробки. Сполучені Штати також посилили контроль над фінансовими організаціями, які ведуть справи з іранськими банками, включаючи Центральний банк Ірану.