К выведению Януковичем 1,5 млрд долларов причастна компания Гонтаревой, - Al Jazeera
Фото: компания Гонтаревой причастна к выведению в оффшоры "денег Януковича" (НБУ)
Компания выступала посредником при покупке облигаций
Украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) причастна к выведению Виктором Януковичем 1,5 млрд долларов из Украины. Об этом свидетельствуют материалы расследования, проведенного журналистами арабского издания Al Jazeera.
Согласно решению Краматорского районного суда, имеющегося в распоряжении издания, в период с 2012 по 2014 год ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний.
Фото: источник Al Jazeera
Также в материалах суда описана сложная сеть компаний, участвовавших в выводе средств на оффшорные счета.
Несмотря на то, что в решениях суда не фигурируют фамилии, несложно догадаться, что все эти компании, которые "были трубопроводом для выкачки денег из страны", ведут к беглому экс-президенту Украины, утверждают журналисты.
Также в судебных материалах фигурируют такие персоны из ближайшего окружения Януковича, как Сергей Курченко, которого называют "кошельком Януковича".
Что касается самой Гонтаревой, то на вопрос издания о проведении указанных транзакций, она заявила, что ни она ни компания ICU "не видела ничего подозрительного" в этих операциях.
Она утверждает, что ее практическая деятельность на посту главы правления ICU заключалась в управлении активами, а к брокерской деятельности компании Гонтарева непосредственного отношения не имела.
Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят "Инвестиционный капитал УкраинаЦ, одноименная компания по управлению активами (КУА), банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина".
Стоит отметить, что в указанный в материалах суда период, совет директоров компании возглавляла председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которая покинула этот пост в связи со своим назначением в НБУ в 2014 году. При этом, председатель Нацбанка продала свою долю в компании.
Примечательно, что именно ICU выбрал нынешний президент Украины Петр Порошенко для продажи своих активов в корпорации Roshen, которая в последствии была передана в "слепой" траст компании Rothschild Trust.
Напомним, ранее Al Jazeera опубликовала еще одно расследование, согласно которому стало известно, что Сергей Курченко пытается продать эту часть активов бизнесменам Александру Онищенко и Павлу Фуксу.
