Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №3062 о принятии за основу проекта закона Украины о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". За соответствующее решение проголосовали 345 депутатов из 425 присутствующих в зале.
Указанным проектом предлагается расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют юридические услуги, торговцев недвижимостью (риэлтеров), операторов почтовой связи (в части осуществления ими перевода денег), торговцев драгоценными металлами и драгоценными камнями, аудиторов, аудиторских фирм, юридических лиц, которые проводят любые лотереи, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, и некоторым другим представителям не финансовых профессий. При этом, возложение на этих субъектов обязанностей по проведению финансового мониторинга будет нуждаться в одновременном расширении перечня государственных органов, которые осуществляют регуляцию и надзор за такими субъектами. Это министерства юстиции, финансов, экономики, транспорта и связи.
Для финансовых и не финансовых учреждений предлагается усилить требования по работе с клиентами для максимально полного получения информации о них, о содержании их деятельности, участников, руководителей и лиц, которые получают выгоду от деятельности клиента.
Также предлагается создать механизм остановки операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем. Соответствующие изменения основываются не только на сорока рекомендациях FATF, но и на конвенции об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, которая была ратифицирована Верховной Радой 17 декабря в 1997 г.