Валовый доход подконтрольных конвертаторам предприятий в Украине за 2008-2011 гг составил около 240 млн грн, - ГНСУ

Валовой доход подконтрольных конвертаторам предприятий за 2008-2011 гг. составил около 240 млн грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

По информации ГНСУ, на такую ​​сумму организаторы конвертационного центра предоставили услуги по минимизации налогов и противоправной конвертации денежных средств легально действующим предприятиям.
В преступной схеме использовались 20 транзитных предприятий, которые перечисляли денежные средства на расчетные счета 13 предприятий с признаками фиктивности. В дальнейшем безналичные средства переводились в наличность. Во время обысков были изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, компьютерная техника, банковские платежные карты, печати 15 субъектов хозяйственной деятельности, клише подписей должностных лиц данных предприятий и паспорта их руководителей. Также изъяты наличные средства на сумму 174,5 тыс. грн.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, возбуждено уголовное дело.