UA

В Херсонской обл. возбуждено дело по факту отмывания 70 млн грн.

В Херсонской области возбуждено уголовное дело против группы лиц, которые незаконно отмыли средства на сумму 70 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 "Совершения преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", ч.2 ст.205 "Фиктивное предпринимательство" и ч.3 ст. 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" Уголовного кодекса Украины. Досудебным следствием установлено, что житель Херсона с целью занятия фиктивным предпринимательством организовал группу лиц. Эта группа на протяжении 2006-2008 годов зарегистрировала и перерегистрировала на подставные лица ряд предприятий, завладела их печатями и уставными документами и занималась незаконной деятельностью.