В Херсонській обл. порушено справу за фактом відмивання 70 млн грн.

В Херсонській області порушено кримінальну справу проти групи осіб, що незаконно відмили кошти на суму 70 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу. Справа порушена за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28 "Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією", ч.2 ст.205 "Фіктивне підприємництво" та ч.3 ст. 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" Кримінального кодексу України. Досудовим слідством встановлено, що мешканець Херсона з метою зайняття фіктивним підприємництвом зорганізував групу осіб. Ця група протягом 2006-2008 років зареєструвала та перереєструвала на підставних осіб ряд підприємств, заволоділа їх печатками та статутними документами і займалася незаконною діяльністю.