В Шостке Сумской обл. работники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, который за два года привлек 30 млн грн, уклонившись при этом от уплаты налогов на 1,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины в Сумской обл.
Относительно конвертатора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Организатору предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,3 млн грн (527 тыс. грн налога с доходов физических лиц и 820 тыс. грн НДС). Уголовное дело направлено в суд. Чтобы возместить нанесенные государству убытки, до вынесения судебного решения на имущество обвиняемого наложен арест, заблокированы банковские счета участников конвертации. По информации пресс-секретаря управления Натальи Шаповал, организатором и непосредственным исполнителем всех теневых операций оказался 39-летний житель Киева, который привлек к незаконной деятельности ряд своих родственников - физических лиц-предпринимателей из Шостки.