В США главу ипотечного агентства Taylor, Bean & Whitaker (TBW) Ли Фаркаса подозревают в присвоении 1,9 млрд долл., а также попытке незаконным путем получить 400 млн долл. из средств программы по спасению проблемных банковских активов (TARP), передает РБК Daily.
Л.Фаркасу предъявлено 16 пунктов обвинения, среди которых преступный сговор, банковское мошенничество, мошенничество с ценными бумагами, махинации с использованием электронных средств коммуникации, сообщило агентство Bloomberg.
TBW было одним из крупнейших частных ипотечных агентств, под управлением которого до мирового кризиса находилось 30 млрд долл. По версии прокуратуры, Л.Фаркас стал на путь махинаций в 2002 г., когда TBW стала испытывать проблемы с потоком наличных платежей от клиентов. Чтобы скрыть это, он использовал сложную схему присвоения средств двух финансовых институтов, Colonial Bank и Ocala Funding, с которыми вел финансовые дела. Так, 400 млн долл. было вытянуто из Colonial Bank и 1,5 млрд из Ocala Funding. Обвинение полагает, что схемы Л.Фаркаса способствовали банкротству TBW и Colonial Bank. Банкротство последнего, кстати, стало крупнейшим банковским крахом в США в 2009 г.
Кроме того, Л.Фаркас пытался выдать "плохие" долги своей компании за хорошие и привлечь госфинансирование из средств, выделяемых по программе TARP. Таким образом он хотел получить 400 млн долл.
Американская прокуратура полагает, что Л.Фаркас заслужил пожизненное заключение.