В Полтавской обл. выявлен конвертцентр с оборотом 25 млн грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.
Предприятия-участники центра уклонялись от уплаты налога, показывая в бухгалтерском и налоговом учетах финансово-хозяйственные отношения с фиктивными частными фирмами. Организаторы центра за свою "помощь" получали от заказчиков 10% от проконвертированных средств.
Сотрудники налоговой милиции задержали "на горячем" с проконвертированными наличными в размере свыше 100 тыс. грн бухгалтера центра. На расчетных счетах заблокированы около 60 тыс. грн. В ходе проведенных обысков были изъяты печати, штампы различных фиктивных фирм, бухгалтерские документы, а также более 90 тыс. грн.
По факту организации конвертационного центра возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство, наказывается лишением свободы до 3-5 лет). Следствие продолжается.