В Полтаве в ходе проведения специальных мероприятий сотрудники налоговой милиции задержали бухгалтера конвертационного центра с проконвертированными наличными средствами на сумму свыше 100 тыс. грн. За время существования конвертационного центра злоумышленниками было незаконно переведено в наличность около 25 млн грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.
За конвертацию денег организаторы этой преступной схемы каждый раз получали от заказчиков около 10% от проконвертированной суммы.
В состав незаконной финансовой структуры входил ряд местных частных фирм с признаками фиктивности, с помощью которых предоставлялись услуги по переводу безналичных средств в наличность и безосновательно формировался налоговый кредит и валовые расходы для реально действующих предприятий.
Во время обысков в офисе и по месту жительства лиц, причастных к деятельности этой незаконной структуры, изъяты первичные документы бухгалтерского и налогового учета, "черновая" бухгалтерия, печати и штампы фиктивных фирм, а также свыше 90 тыс. грн наличных.
Сейчас по факту создания фиктивных предприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о возбуждении в отношении организаторов конвертационного центра уголовного дела по признакам преступления ст.212 Уголовного кодекса Украины. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия.