В Молдавии задержана преступная группа, которая с помощью мошеннической схемы перевела со счетов богатых американских граждан и незаконно присвоила 200 млн долл. Как сообщили сегодня на пресс-конференции в Кишиневе представители Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) Молдавии, более 70 млн долл. из этой суммы поступили в один из банков Молдавии, передает РБК. Преступников удалось задержать благодаря операции ЦБЭПК Молдавии в сотрудничестве с коллегами из Федерального бюро расследований США.
28 октября в ходе комплексной операции были задержаны шесть активных членов преступной группировки, специализировавшейся на снятии денег со счетов разных граждан и юридических лиц из США, в том числе глава сети и работник одного из молдавских банков, с помощью которого со счетов, открытых на имя фиктивных лиц, снимались деньги. В состав группы входило 12 человек, 6 из них - банковские служащие.
Согласно расследованию ЦБЭПК, специалисты в области информационных технологий, входившие в группу, создали виртуальную сеть, где оседали деньги от онлайн-платежей граждан США, которые затем переводились на счета одного из банков Молдавии. Деньги поступали через системы Western Union и Money Gram. После того как перевод подтверждался у одного из кассиров банка, курьеры являлись в банк и получали находящиеся на счету суммы, затем наличность передавали организатору, также банковскому служащему. Установлено, что в преступную группу входил служащий одного из министерств, который обеспечивал злоумышленников ксерокопиями удостоверений личности, необходимых для открытия банковских счетов. По данным ЦБЭПК Молдавии, группа незаконно присвоила себе около 200 млн долл. Однако в ходе проведенных 30 обысков по месту жительства задержанных сотрудники Центра обнаружили всего около 300 тыс. долл., одну единицу огнестрельного оружия, а также изъяли две дорогие машины.