Следственным отделом налоговой милиции Государственной налоговой администрации во Львовской области завершено досудебное следствие по уголовному делу по обвинению гражданина "К" в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких: контрабанды в крупном размере, незаконное открытие и использование за пределами Украины валютных счетов, легализации (отмывании ) доходов, полученных преступным путем и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ и общественностью ГНА во Львовской области.
По словам начальника следственного отдела налоговой милиции Михаила Шукоста, следствием установлено, что гражданин "К" в 2005-2007 гг., направляясь на собственных автомобилях в Республику Польша, осуществил перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля валютных ценностей на общую сумму 40 млн грн.
Всего гражданин "К" ввез товаров на территорию Украины вне таможенного контроля на общую сумму более 4,8 млн грн и легализировал доходы, полученные преступным путем на сумму свыше 16 млн грн.
Прокурором утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд, где находится на рассмотрении.
За совершение вышеуказанных преступлений закон предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.