В Крыму пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом 50 млн грн

В Симферополе сотрудниками налоговых органов и Службой безопасности Украины (СБУ) в Симферополе выявлена и пресечена деятельность крупного межрегионального конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Крыму.

Незаконную деятельность организовали две жительницы города, одна из которых - бывший сотрудник силовых структур, которая обладала необходимыми знаниями схем уклонения от уплаты налогов и конвертации денежных средств. На счета их фирмы от клиентов - предприятий Крыма и Украины - поступали денежные средства за якобы выполненные услуги и приобретенные товары. В дальнейшем безналичные средства переводились в наличные деньги и, за вычетом определенного процента, возвращались клиентам.
Всего таким образом через счета конвертационного центра прошло до 50 млн грн.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.